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Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme

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Durée
3heure(s)
Type
En ligne
Objectifs
Définir les termes et concepts clés liés à la lutte contre le…+
Objectifs
  • Définir les termes et concepts clés liés à la lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (LFT).
  • Mettre en œuvre les procédures de connaissance du client (KYC) et de vérification de l'identité.
  • Analyser et interpréter les signaux d'alerte pour détecter des transactions suspectes et potentiellement illicites.
  • Évaluer l'efficacité des politiques et procédures internes de LAB et LFT mises en place au sein de leur structure.
  • Utiliser les outils et technologies de conformité pour surveiller et signaler les activités suspectes.
×
Pour qui ?

Tout public

Modalités d'admission

Aucune condition d'accès préalable requise.

Taux de réussite
0%
Nombre de stagiaires
0

Programme

Principes règlementaires (1 heure 30)

  • Les mécanismes de blanchiment.
  • La politique du dispositif.
  • Champ d'application.
  • Le cadre règlementaire.

Mise en application du dispositif (1 heure 30)

  • Organisation du dispositif.
  • L'approche par les risques.
  • TRACFIN.

Présentation

Cette formation répond aux exigences de formation annuelle continue pour les intermédiaires en assurance, les intermédiaires en opération de banque et services de paiement, ainsi que pour les personnes appartenant au secteur de l'immobilier.

Capimonial est un organisme de formation spécialisé dans les domaines de l'assurance, de la banque, de la finance et de l'immobilier. Son équipe de formateurs experts vous offre un accompagnement concret.

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• Un service pour sécuriser les parcours de formation des personnes en situation de handicap en co-construisant des solutions d’aménagements.

• Un service pour accompagner les organismes de formation  à répondre à leur obligation d’accessibilité et d’aménagement des parcours de formation des stagiaires en situation de handicap.

• Un service pour aider les prescripteurs de formation à anticiper les besoins de compensation du handicap en amont de l’entrée en formation des personnes en situation de handicap.

Ce service peut être mobilisé pour des demandeurs d’emploi, des salariés ou des alternants ayant une reconnaissance administrative de leur handicap.

Ce service peut être sollicité par : les prescripteurs de formation ; les organismes de formation ; les personnes en situation de handicap.

Pour solliciter le service, poser une question ou en savoir plus, contactez :

Référent Handicap Capimonial – Sylvie CANAC : 06 83 31 29 10 ou par mail : contact@capimonial.fr

L’Agefiph :  https://www.agefiph.fr/

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